Борьба с торговлей дикими животными: новый подход «следуй за деньгами»

В борьбе с глобальным рынком торговли дикими животными, оцениваемым в $23 млрд, власти всё чаще отходят от тактики громких рейдов в пользу финансовых расследований, чтобы подорвать экономическую основу преступных синдикатов.

Смена парадигмы: от конфискации животных к конфискации активов

Традиционные полицейские рейды, приводящие к арестам мелких контрабандистов, мало влияют на общий объём незаконной торговли. Новый подход, поддержанный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, призывает рассматривать преступления против дикой природы как потенциальное отмывание денег. Это позволяет:

• Наложить арест на активы и конфисковать преступные доходы.
• Отслеживать финансовые операции.
• Вносить подозрительные счета и лиц в «красные списки» для наблюдения.

«Мы вышли за рамки взлома дверей и поиска животных в задней комнате. Теперь мы смотрим, кто босс, кто координирует перевозку», — говорит Стив Галстер из фонда Freeland.

Почему это срочно?

Преступные группировки быстро эволюционируют, используя для торговли:

• Криптовалюты для крупных сделок.
• Накопление таких долговечных товаров, как чешуя панголинов или бивни слонов, чтобы взвинтить цены.
• Схемы с привлечением подставных лиц (как в деле с носорогами).

Это создаёт извращённый стимул для дальнейшего сокращения популяции видов, чтобы повысить стоимость своих запасов.

Примеры и трудности

Успешный кейс: В Таиланде по решению суда были заморожены активы торговца рогами носорога Чумлонга Лемтонгтая, включая дом стоимостью $142 000, после того как он использовал проституток для имитации трофейной охоты в ЮАР.

Незавершённые дела:

• Хотя три года назад Таиланд заморозил $37 млн активов, связанных с сетью торговли тиграми, предполагаемый главарь остаётся на свободе.
• Лаосский босс сети Xaysavang Виксей Кеосаванг, за поимку которого США назначили награду в $1 млн, также скрывается.

Главное препятствие: Отчёт Asia-Pacific Group on Money Laundering и УНП ООН показывает, что лишь около 12 из 45 опрошенных правительств используют методы финансового расследования по делам о дикой природе. Многим не хватает финансирования или политической воли.

Заключение

«Стало совершенно ясно, что всё дело в деньгах», — заключает Кэти Хэнлайн, соавтор доклада Royal United Services Institute. Фокусировка на связях между браконьерами, контрабандистами и финансистами операций «может изменить правила игры», но для этого странам необходимо срочно наращивать потенциал в области финансовых расследований.